董事會暨功能性委員會
董事會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職
-
董事長
方敏清
主要學經歷
- 正修工專機械工程科畢業
- 坤合興建材公司董事長
主要現職
- 強茂股份有限公司董事長兼總經理
-
董事
方敏宗
主要學經歷
- 正修工專土木科畢業
- 熒茂光學(股)公司董事長
主要現職
- 熒茂光學股份有限公司董事長
-
董事
鍾運輝
主要學經歷
- 中華工專電子工程科畢業
- 麗正公司廠長
主要現職
- 強茂股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：林鴻光
主要學經歷
- 紐約市立大學布魯克學院企管碩士
- 安永聯合會計師事務所所長、執業會計師
主要現職
- 台北市安永文教基金會董事長
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：林群翔
主要學經歷
- M.S.Engineering Management, University of Southern California
主要現職
- 拓華生技股份有限公司董事
-
法人董事
金茂投資股份有限公司 代表人：陳佐銘
主要學經歷
- 中山大學企管碩士
- 國巨股份有限公司大中華區業務總經理
主要現職
- 強茂股份有限公司營運長
- 虹冠電子工業股份有限公司法人董事代表人
-
獨立董事
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
-
獨立董事
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
-
獨立董事
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
- 皇龍開發股份有限公司獨立董事
-
獨立董事
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 凌陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
本公司董事會之主要職權為指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業與安排、對公司及股東會負責、依照法令及公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名董事時之參考依據。
2023年度績效評估情形如下：
評估類型
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體董事會績效評估
評估方法
由董事會議事單位依董事會實際運作狀況進行評估
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 提升董事會決策品質
- 董事會組成與結構
- 董事的選任及持續進修
- 內部控制
評分結果
- 整體評估結果為標準以上，考核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神
- 前述績效評估結果已於113年3月8日董事會中報告
-
個別董事會成員績效評估
評估方法
由各董事會成員自行評估
評分標準
- 公司目標與任務之掌握
- 董事職責認知
- 對公司營運之參與程度
- 內部關係經營與溝通
- 董事之專業及持續進修
- 內部控制
評分結果
- 整體評估結果為標準以上，考核結果顯示本公司董事會整體運作情況尚稱完善，符合公司治理精神。
- 前述績效評估結果已於113年3月8日董事會中報告
-
(註)評估結果分為三個等級：標準以上(100~91分)、符合標準(90~81分)、仍可加強(80分以下)
落實董事會成員多元化政策情形
本公司為落實公司治理、提升董事會職能，及健全董事會結構，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定訂定「董事會成員多元化政策」，以資遵循。
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形暨多元化政策落實情形如下：
(1) 董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形：
|
管理目標 |
達成情形 |
說明 |
|---|---|---|
|
具公司員工身分之董事不宜逾董事席次三分之一 |
達成 |
本公司本屆董事會十席成員中僅三席具公司員工身分(占比為30%)，未逾董事席次三分之一 |
|
至少延攬具財會及法律專業背景、技能或產業經歷等之董事席次各一席 |
達成 |
本公司之獨立董事陳易成先生為奇鋐(股票代號：3017)之財務長、董事林鴻光先生為前安永聯合會計師事務所所長、執業會計師，皆具財會專業背景；獨立董事朱俊雄先生為全英國際法律事務所主持律師，具法律之專業背景。 |
|
年齡分布平均 |
達成 |
本公司本屆董事會十席成員中，董事年齡60歲以下者共4人(占比為40%)，介於61歲至70歲者共4人(占比為40%)，71歲以上者共2人(占比為20%)，未有董事年齡分布集中達50%以上之情形。 |
|
獨立董事連續任期不宜逾三屆 |
達成 |
本公司本屆董事會四席獨立董事成員之連續任期皆未逾三屆 |
(2) 本公司董事會成員多元化政策落實情形如下：
面向一：基本組成
|
職稱 |
姓名 |
國籍 |
性別 |
兼任本公司 |
獨立董事年資分布情形 |
董事年齡分布情形 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3年 |
3-9年 |
9 年 |
60歲以下 |
61-70歲 |
71歲 |
|||||
|
董事長 |
方敏清 |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
||||
|
董事 |
鍾運輝 |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
|||||
|
董事 |
方敏宗 |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
|||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
不適用 |
v |
|||||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
中華民國 |
男 |
v |
不適用 |
v |
||||
|
獨立董事 |
陳易成 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
|||||
|
獨立董事 |
范良孚 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
|||||
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
|||||
|
獨立董事 |
戴逸之 |
中華民國 |
男 |
v |
v |
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面向二：背景經歷
|
職稱 |
姓名 |
專業 |
專業技能 |
產業經歷 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
經營決策 |
財務分析 |
法律實務 |
製造業 |
特定 |
|||
|
董事長 |
方敏清 |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
鍾運輝 |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
方敏宗 |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人： |
V |
V |
V |
V(會計師事務) |
||
|
董事 |
金茂投資(股)公司代表人： |
V |
V |
V |
|||
|
董事 |
金茂投資(股)公司代表人： |
V |
V |
||||
|
獨立董事 |
陳易成 |
V |
V |
V |
|||
|
獨立董事 |
范良孚 |
V |
V |
V |
|||
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
V |
V |
V(律師事務) |
|||
|
獨立董事 |
戴逸之 |
V |
V |
V(投資管理) |
|||
面向三：整體能力
|
職稱 |
董事姓名 |
多元化核心項目 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
營運判斷 |
會計及財務 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際市場觀 |
領導能力 |
決策能力 |
||
|
董事長 |
方敏清 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
鍾運輝 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
方敏宗 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：林鴻光 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：林群翔 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
董事 |
金茂投資(股)公司 代表人：陳佐銘 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
陳易成 |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
范良孚 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
朱俊雄 |
v |
✽ |
v |
v |
v |
v |
v |
v |
|
獨立董事 |
戴逸之 |
v |
v |
v |
v |
✽ |
v |
v |
v |
|
(註) ✽ 係指具部分能力 |
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董事經理人責任險投保情形
1.為強化本公司風險管理及保障股東權益，本公司已為董事及經理人投保責任險。
2.本公司2024年度為董事及經理人購買責任保險情形如下：
-
投保對象
全體董事及經理人
-
保險公司
新安東京海上產物保險(股)公司
-
投保金額
US$3,000,000
-
投保期間
2024.03.08 ~ 2025.03.08
-
董事會報告日期
2024.03.08
董事會決議事項
-
2024.11.08
通過本公司民國一一三年第三季財務報表案。
通過制訂本公司「永續資訊管理辦法」案。
通過修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案。
通過本公司114年度預計執行之內部稽核計畫。
通過本公司資金貸與子公司案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
-
2024.08.09
通過本公司民國一一三年第二季財務報表案。
通過本公司為子公司背書保證案。
通過本公司經理人薪資調整案。
-
2024.05.09
通過本公司民國一一三年第一季財務報表案。
通過本公司112年度永續報告書案。
通過申請新增或提高綜合授信額度、外匯綜合額度及金融商品交易額度案。
通過本公司113年第1季經理人績效獎金案。
通過本公司經理人112年度員工酬勞案。
通過本公司112年度董事酬勞發放案。
-
2024.03.08
通過本公司112年度董事酬勞提撥案。
通過本公司112年度董事及員工酬勞提撥案。
通過本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
通過本公司民國一一二年度盈餘分配案。
通過本公司簽證會計師獨立性評估暨委任、報酬案。
通過安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案。
通過112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案。
通過修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案。
通過修訂「風險管理辦法」案
通過修訂「董事會議事規範」案。
通過修訂「審計委員會組織規程」案。
通過修訂「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司章程案。
通過訂定本公司民國一一三年股東常會相關事宜。
-
2024.01.26
通過本公司113年度營運計畫案。
通過設置『永續發展委員會』暨訂定『永續發展委員會組織規程』案。
通過本公司第一屆『永續發展委員會』永續委員委任案。
通過本公司112年度經理人年終獎金案。
通過本公司112年度經理人薪資報酬暨績效評估案。
通過本公司112年度董事薪資報酬暨績效評估案。
審計委員會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職 / 專業資格與經驗
-
召集人
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
專業資格與經驗
- 具中山大學財管所碩士學位，從事財會工作多年，其自奇鋐科技股份有限公司(股票代號：3017)91年9月27日上市時，即擔任財會處處長職務(後升任副總)，上市公司財務會計工作經驗逾20年，具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、產業經驗、國際市場、領導能力、決策能力等經驗。符合審計委員會成員具備會計或財務專長之要求，現任本公司審計委員會及薪酬委員會召集人。
-
委員
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
專業資格與經驗
- 具美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士學位，自93年~101年間擔任漢民微測科技(股)公司副總經理，現擔任漢民科技(股)公司副總經理，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供豐富的半導體產業知識及管理經驗。
-
委員
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
- 皇龍開發股份有限公司獨立董事
專業資格與經驗
- 具中興大學法律研究所碩士學位及律師執業資格，現任全英國際法律事務所主持律師，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供法律策略、遵循及管理決策意見。
-
委員
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 淩陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
專業資格與經驗
- 具加拿大多倫多大學工程碩士學位，曾任基金經理人、半導體業上市公司凌陽科技股份有限公司(2401)投資長、工研院創新技術移轉公司執行長，並擔任多家投資公司及管理顧問公司負責人，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供策略投資規劃及管理決策意見。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要運作情形如下：
本公司審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要工作重點：
(1)本公司之財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選（解）任、報酬及獨立性與績效。
(3)內部控制之有效實施。
(4)應遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會期別及日期：第三屆第三次113年3月8日
一、議案內容：1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案；2.本公司民國一一二年度盈餘分配案；3.本公司簽證會計師獨立性評估暨委任、報酬案；4.安永聯合會計師事務所及其關係企業提供非確信服務案；5.112年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案；6. 修訂「永續報告書編製及驗證作業程序」案；7.修訂「風險管理辦法」案；8.修訂「董事會議事規範」案；9.修訂「審計委員會組織規程」案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第三屆第四次113年5月9日
一、議案內容：1.本公司民國一一三年第一季財務報表案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第三屆第五次113年8月9日
一、議案內容：1.本公司民國一一三年第二季財務報表案；2.本公司為子公司背書保證案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
審計委員會期別及日期：第三屆第六次113年11月8日
一、議案內容：1.本公司民國一一三年第三季財務報表案；2.制訂本公司「永續資訊管理辦法」案；3.修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則案；4.本公司114年度預計執行之內部稽核計畫；5.本公司資金貸與子公司案。
二、審計委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過
三、公司對審計委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，其主要職權列示如下：
1.依證交法第十四條之⼀規定訂定或修正內部控制制度。
2.內部控制制度有效性之考核。
3.依證交法第三十六條之⼀規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4.涉及董事自身利害關係之事項。
5.重大之資產或衍生性商品交易。
6.重大之資金貸與、背書或提供保證。
7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8.簽證會計師之委任、解任或報酬。
9.財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
11.其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次審計委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名獨立董事時之參考依據。
2023年度績效評估情形如下：
評估類型 / 評估期間
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體審計委員會績效評估 / 2023.01.01-2023.12.31
評估方法
由審計委員會議事單位依審計委員會實際運作狀況進行評估
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評分結果
- 整體評估結果為標準以上，考核結果顯示本公司審計委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
- 前述績效評估結果已於2024年3月8日董事會中報告。
(註)評估結果分為三個等級：標準以上(100~91分)、符合標準(90~81分)、仍可加強(80分以下)。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式及頻率
1.內部稽核主管每季於審計委員會及董事會中彙報內部稽核業務執行情形，並每年至少一次透過會議或座談與獨立董事進行單獨溝通。
2.本公司簽證會計師每季於審計委員會及董事會報告當季財務報告閱核或查核結果，及為公司重大議案之決策提供專業之諮詢及建議，並每年至少一次透過會議或座談與獨立董事進行單獨溝通。
二、 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要如下：
會議及日期
溝通事項
獨立董事建議
公司處理執行結果
-
獨立董事座談會
113.03.08
(單獨溝通)112年度內部稽核作業及內控自評總結報告
無
—
-
審計委員會
113.03.08112年第四季內部稽核業務報告
無
—
-
審計委員會
113.05.09113年第一季內部稽核業務報告
無
—
-
審計委員會
113.08.09113年第二季內部稽核業務報告
無
—
-
審計委員會
113.11.08113年第三季內部稽核業務報告
無
—
三、 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要如下：
會議及日期
溝通事項
獨立董事建議
公司處理執行結果
-
獨立董事座談會
113.03.08
(單獨溝通)1.112年度財務報告之查核範圍及查核結果。
2.重要法令更新。無
—
-
審計委員會
113.03.08112年度財務報告之查核範圍及查核結果。
無
—
-
審計委員會
113.05.09113年第一季合併財務報告之核閱範圍及核閱結果。
無
—
-
審計委員會
113.08.09113年第二季合併財務報告之核閱範圍及核閱結果。
無
—
-
審計委員會
113.11.08113年第三季合併財務報告之核閱範圍及核閱結果。
無
—
薪酬委員會職權、成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職
-
召集人
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
-
委員
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體(股)公司營運長
- 美國LAM Research副總經理
- 美國TI廠長
- 漢民微測科技(股)公司副總經理
- 漢民科技(股)公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
-
委員
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 蜜望實企業股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
-
委員
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 淩陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
本公司薪資報酬委員會由全體獨立董事組成，每年至少召開二次會議，其主要職權列示如下：
1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
(一) 113年度呈送薪酬委員會審議之議案及其決議結果、公司對薪酬委員會意見之處理情形如下：
薪酬會期別及日期：第五屆第三次113年1月26日
一、議案內容：1.本公司2023年度經理人年終獎金案； 2.本公司2023年度經理人薪資報酬暨績效評估案；3.本公司2023年度董事薪資報酬暨績效評估案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過 。
薪酬會期別及日期：第五屆第四次113年3月8日
一、議案內容：1.本公司2023年度董事酬勞提撥案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
薪酬會期別及日期：第五屆第五次113年5月9日
一、議案內容：1.本公司2024年第1季經理人績效獎金案；2.本公司經理人2023年度員工酬勞案；3.本公司2023年度董事酬勞發放案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
薪酬會期別及日期：第五屆第六次113年8月9日
一、議案內容：1. 本公司2023年度董事酬勞發放案。
二、薪酬委員會決議結果：全體出席委員無異議照案通過。
三、公司對薪酬委員會意見之處理：全體出席董事無異議照案通過。
職稱及姓名：召集人 陳易成
一、實際出席次數(Ｂ)：4次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 范良孚
一、實際出席次數(Ｂ)：4次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 朱俊雄
一、實際出席次數(Ｂ)：4次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 戴逸之
一、實際出席次數(Ｂ)：4次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
薪酬委員會績效評估情形
本公司制定有「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」，每年至少執行一次薪酬委員會績效評估，並將評估結果作為遴選或提名薪酬委員時之參考依據。
2023年度績效評估情形如下：
評估類型 / 評估期間
評估方法 / 評分標準 / 評分結果
-
整體薪酬委員會績效評估 / 2023.01.01-2023.12.31
評估方法
由薪酬委員會議事單位依薪酬委員會實際運作狀況進行評估。
評分標準
- 對公司營運之參與程度
- 功能性委員會職責認知
- 提升功能性委員會決策品質
- 功能性委員會組成及成員選任
- 內部控制
評分結果
- 整體評估結果為標準以上，考核結果顯示本公司薪酬委員對各項考核指標運作之效率與效果均有正面評價。
- 前述績效評估結果已於2024年3月8日董事會中報告。
(註)評估結果分為三個等級：標準以上(100~91分)、符合標準(90~81分)、仍可加強(80分以下)。
永續發展委員會之職權
永續發展委員會為協助董事會持續推動企業永續發展與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：
一、制定企業永續發展方向、策略及目標，並議定相關管理方針及具體推動計畫。
二、企業永續發展計畫執行情形與成效之追蹤、檢視及修訂。
三、每年向董事會報告企業永續發展計畫執行成果。
四、其他經董事會決議指示永續發展委員會應辦理事項。
依本公司「永續發展委員會組織規程」規定，永續發展委員會每年至少召開一次，並得視需要時另行召開會議。
永續發展委員會之組成
本公司於113年1月26日經董事會決議設置永續發展委員會，依「永續發展委員會組織規程」規定，永續發展委員會委員人數至少三人，由董事會決議委任，其中過半數委員應為獨立董事，並由董事長擔任召集人及會議主席。
本屆永續發展委員會成員共五人(含四名獨立董事)，每位委員均具有豐富之產業背景與實務專長，其中朱俊雄獨立董事具有深厚之法律專業背景及工作經驗，長於公司治理，並自110年起即擔任上市公司企業永續發展委員會召集人，具本委員會所需之經驗及專長。
永續發展委員會成員及簡歷
職稱
姓名 / 主要學經歷 / 主要現職 / 專業資格與經驗
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召集人
方敏清
主要學經歷
- 正修工專機械工程科畢業
- 坤合興建材公司董事長
主要現職
- 強茂股份有限公司董事長兼總經理
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委員
陳易成
主要學經歷
- 中山大學財管所碩士
- 鳳勝實業(股)公司財務副總經理
- 奇鋐科技(股)公司財會處副總經理兼發言人
主要現職
- 奇鋐科技股份有限公司董事兼副總經理
專業資格與經驗
- 具中山大學財管所碩士學位，從事財會工作多年，其自奇鋐科技股份有限公司 (股票代號：3017) 91年9月27日上市時，即擔任財會處處長職務 (後升任副總)，上市公司財務會計工作經驗逾20年，具有營運判斷、會計及財務分析、經營管理、產業經驗、國際市場、領導能力、決策能力等經驗。符合審計委員會成員具備會計或財務專長之要求，現任本公司審計委員會及薪酬委員會召集人。
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委員
范良孚
主要學經歷
- 美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士
- 漢揚半導體 (股) 公司營運長
- 美國 LAM Research 副總經理
- 美國 TI 廠長
- 漢民微測科技 (股) 公司副總經理
- 漢民科技 (股) 公司副總經理
主要現職
- 漢民科技股份有限公司副總經理
專業資格與經驗
- 具美國奧克拉荷馬州立大學化學工程學系碩士學位，自 93 年 ~ 101 年間擔任漢民微測科技 (股) 公司副總經理，現擔任漢民科技 (股) 公司副總經理，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供豐富的半導體產業知識及管理經驗。
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委員
朱俊雄
主要學經歷
- 國立中興大學法律學研究所碩士
- 全英國際法律事務所主持律師
- 精剛精密科技股份有限公司獨立董事
主要現職
- 全英國際法律事務所主持律師
- 榮剛材料科技股份有限公司獨立董事
- 友訊科技股份有限公司獨立董事
- 皇龍開發股份有限公司獨立董事
專業資格與經驗
- 具中興大學法律研究所碩士學位及律師執業資格，現任全英國際法律事務所主持律師，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供法律策略、遵循及管理決策意見。
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委員
戴逸之
主要學經歷
- 加拿大多倫多大學工程碩士
- 淩陽科技股份有限公司副總經理
- 工研院創新工業技術移轉股份有限公司總經理
- 新橋聯合股份有限公司總經理
主要現職
- 新橋聯合股份有限公司總經理
- 巧醫生技股份有限公司董事長
專業資格與經驗
- 具加拿大多倫多大學工程碩士學位，曾任基金經理人、半導體業上市公司凌陽科技股份有限公司(2401) 投資長、工研院創新技術移轉公司執行長，並擔任多家投資公司及管理顧問公司負責人，具有五年以上公司業務所需之工作經驗，於擔任本公司獨立董事期間，提供策略投資規劃及管理決策意見。
( 一 ) 2024 年度呈送永續發展委員會審議之議案及其決議結果、公司對永續發展委員會意見之處理情形如下：
永續發展委員會期別及日期：第一屆第一次2024年5月9日
一、議案內容：1. 本公司112年度永續報告書案。
(二)2024 年度永續發展委員會共開會1次 (A)，全體委員均親自出席。出席狀況如下：
職稱及姓名：召集人 方敏清
一、實際出席次數(Ｂ)：1次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員陳易成
一、實際出席次數(Ｂ)：1次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 范良孚
一、實際出席次數(Ｂ)：1次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 朱俊雄
一、實際出席次數(Ｂ)：1次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%
職稱及姓名：委員 戴逸之
一、實際出席次數(Ｂ)：1次
二、委託出席次數 ：0次
三、實際出席率(%)(Ｂ/Ａ)：100%